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打击洗黑钱、资助极端活动 俄金融监管机构权力再扩大

2025年6月1日起，俄罗斯金融监管机构有权要求银行暂停可疑转账操作，账户冻结时间可达10天，旨在打击洗黑钱和资助恐怖活动。
监管
俄罗斯
洗钱
时间：
2025-04-25 14:43:02
浏览量：
10601
LSEG 风险情报推出全球账户验证，打击亚太和 EMEA 地区的跨境支付欺诈

金融科技
支付
LSEG
UK
时间：
2025-03-19 13:58:00
浏览量：
23701
新西兰新规即将引导银行行业开放金融改革：顾问如何应对这一变革

新的开放金融规定可能会在今年年底之前落实，金融顾问们被鼓励开始思考这些发展如何改变他们的业务运作方式。去年年底，四家主要银行在迈向开放银行的过程中取得了重要进展，成功满足了Payments NZ的账户
金融科技
监管
新西兰
金融基础设施
时间：
2025-01-21 14:16:25
浏览量：
23402
2024年第三季度，券商账户净流入资金达4760亿卢布，为2021年底以来最高水平

债券
ETF
莫斯科交易所
俄罗斯央行
时间：
2024-12-04 13:57:40
浏览量：
26652
湖北省正式启动推广本外币合一银行结算账户体系

人民币国际化
跨境贸易结算
本外币合一银行结算
时间：
2024-10-18 11:50:51
浏览量：
32300
交通银行EF账户金融服务方案正式发布

交通银行
横琴粤澳深度合作区
跨境资金结算
EF账户金融服务方案
时间：
2024-10-09 11:00:03
浏览量：
37082
青海发布银行业利用企业电碳账户开展金融业务管理规范

电碳账户
青海省金融学会
青海省银行业
时间：
2024-10-06 10:29:28
浏览量：
28656
加强出口信用保险和国内贸易信用保险协同 进一步推进本外币合一银行账户体系应用 浙江省印发《深化内外贸一体化改革创新若干措施》

出口信用保险
跨境外汇支付
国内贸易信用保险
本外币合一银行账户体系
时间：
2024-10-02 13:28:01
浏览量：
37096
便捷企业开展跨境业务，尼泊尔全球银行（Global IME Bank Limited）相继在西藏开立跨境人民币同业往来账户业务

跨境人民币
跨境业务
尼泊尔全球银行
同业往来账户业务
时间：
2024-10-01 19:09:00
浏览量：
32342
外汇政策再调整！缅甸央行放开境内外汇同名账户转账限制

外汇管理政策
缅甸央行
外汇同名账户
结汇比例
时间：
2024-09-26 11:51:55
浏览量：
42956
极大提高跨境贸易结算效率 推动更高水平贸易投资便利化和人民币国际化 山西省正式启动本外币合一账户体系推广工作

人民币国际化
贸易投资便利化
跨境贸易结算
本外币合一银行结算
时间：
2024-09-20 11:42:51
浏览量：
38076
人民币国际化再进一步！中国人民银行与马尔代夫经济发展和贸易部签署《关于建立促进经常账户交易和直接投资本币结算合作框架的谅解备忘录》

本币结算
直接投资
经常账户交易
时间：
2024-09-18 14:12:05
浏览量：
35103
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