百慕大监管更新：2025第一季度
百慕大监管机构的最新动态反映出其在金融制裁、运营韧性和数据隐私方面的持续监管重点。新发布的公众咨询、指导说明及执法行动凸显了受监管实体需重新审视其内部流程，确保尽职调查到位，并符合2025年第二季度的相关合规时限。以下摘要概述了对百慕大受监管实体具有重要意义的关键变更与应对措施。
百慕大金融管理局（BMA）：金融制裁更新
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BMA已发布/更新以下国家或领域的金融制裁信息：利比亚、反恐、委内瑞拉、俄罗斯、白俄罗斯、全球人权以及全球反腐败（参见 国际制裁 - BMA）。
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《2025年第1号反洗钱与反恐融资部长级咨询意见》（AML-ATF Ministerial Advisory 1 2025，日期为2025年3月13日）（参见 反洗钱/反恐融资政策与指引 - BMA）提出：
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对于高风险司法管辖区，必须根据金融行动特别工作组（FATF）的名单适用加强尽职调查（EDD）（参见 FATF《呼吁采取行动的高风险司法管辖区》 - 2025年2月21日）。
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对于因反洗钱/打击恐怖融资制度存在战略性缺陷而被FATF列入“加强监管名单”的司法管辖区，应基于风险采取相应措施，包括可能适用的加强尽职调查（参见 FATF《加强监管司法管辖区》 - 2025年2月21日）。
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