打击洗黑钱、资助极端活动 俄金融监管机构权力再扩大
2025年6月1日起，俄罗斯金融监管机构有权要求银行暂停可疑转账操作，账户冻结时间可达10天，旨在打击洗黑钱和资助恐怖活动。
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2025-04-25 14:43:02
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欧洲银行管理局更新内部模型授权联合决策流程技术标准
欧洲银行管理局（EBA）今日发布了最终修订版《实施技术标准》（ITS），对现行《资本要求条例》（CRR）下关于内部模型授权联合决策流程的《实施条例》进行了更新。
时间：
2025-03-20 15:10:20
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阿尔及利亚要求加速税务数据数字化整合进程
为推进政府现代化改革，阿尔及利亚着力推动税务系统全面数字化建设，旨在简化税务流程并强化系统安全性。
时间：
2025-03-13 11:56:23
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LSEG风控推出两项全新验证解决方案应对全球高级欺诈
• 提升即时跨境支付的安全性，覆盖初始22个国家 • 利用人工智能验证身份，支持超过220个国家的16,000+文件类型 • 助力企业满足国内外合规要求 LSEG风控（LSEG Risk I
