百慕大監管更新：2025第壹季度
百慕大監管機構的最新動態反映出其在金融制裁、運營韌性和數據隱私方面的持續監管重點。新發布的公眾咨詢、指導說明及執法行動凸顯了受監管實體需重新審視其內部流程，確保盡職調查到位，並符合2025年第二季度的相關合規時限。以下摘要概述了對百慕大受監管實體具有重要意義的關鍵變更與應對措施。
百慕大金融管理局（BMA）：金融制裁更新
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BMA已發布/更新以下國家或領域的金融制裁信息：利比亞、反恐、委內瑞拉、俄羅斯、白俄羅斯、全球人權以及全球反腐敗（參見 國際制裁 - BMA）。
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《2025年第1號反洗錢與反恐融資部長級咨詢意見》（AML-ATF Ministerial Advisory 1 2025，日期為2025年3月13日）（參見 反洗錢/反恐融資政策與指引 - BMA）提出：
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對於高風險司法管轄區，必須根據金融行動特別工作組（FATF）的名單適用加強盡職調查（EDD）（參見 FATF《呼籲采取行動的高風險司法管轄區》 - 2025年2月21日）。
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對於因反洗錢/打擊恐怖融資制度存在戰略性缺陷而被FATF列入“加強監管名單”的司法管轄區，應基於風險采取相應措施，包括可能適用的加強盡職調查（參見 FATF《加強監管司法管轄區》 - 2025年2月21日）。
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