打擊洗黑錢、資助極端活動 俄金融監管機構權力再擴大
2025年6月1日起，俄羅斯金融監管機構有權要求銀行暫停可疑轉賬操作，賬戶凍結時間可達10天，旨在打擊洗黑錢和資助恐怖活動。
《俄羅斯報》報道，2024年12月針對反洗黑錢法的多項修正案獲得通過，根據修正案，金融監管機構的權力繼續擴大，可以要求銀行“凍結”客戶操作，凍結時間最長可達10天。此次法律修訂的主要原因有兩點：其壹是監管對極端活動的資助；其次要打擊洗黑錢。
去年開始，金融機構已開始采取措施。2024年7月25日開始，銀行不僅要對客戶操作進行監管，還會對可疑轉賬交易進行2天的“凍結”。從2025年9月1日開始，禁止從剛開通48小時以內的虛擬卡中取現。
目前有關部門還在討論客戶開卡數量限制，要求在壹家銀行開卡數量不得超過5張，或者名下銀行卡總數不得超過20張。央行行長埃莉維拉·納比烏林娜表示，有些人名下的銀行卡數量多達上百張，正常人是沒有這樣的需求的。
金融機構Paygine反詐部門負責人羅曼·阿加巴耶夫表示，實際情況正變得越來越復雜，現有的制度不足以對可疑行為作出快速反應。金融監管機構的新職能可以更快阻止違法行為，在損失產生之前介入。
記者：春夏/編譯
編輯：晨曦
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